Приватне акціонерне товариство
“Науково-технічний центр “Інформаційні системи”
(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4)
повідомляє , що
Загальні збори акціонерів відбудуться 30 березня 2018 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).
Реєстрація акціонерів відбудеться 30 березня 2018 року з 15.30 до 15.45 годин.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 26 березня 2018 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного.
- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме: Головою лічильної комісії обрати – Альперіну Олену Миколаївну,Секретарем – Мягку Ніну Всеволодівну.
- Обрання голови и секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства головою зборів обрати Мітюкову Олену Володимирівну, секретарем – Оксак Вікторію Анатоліївну.
- Затвердження порядку денного і регламенту.
Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв., та на запитання до 5 хв. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членів Правління та Ревізійної комісії.
- Розгляд звіту Правління за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік
- Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.
- Затвердження звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.
Проект рішення: Використання прибутку в 2017 році ― затвердити. За поточними результатами фінансової діяльності в 2018 році використати кошти відповідно до бюджету. Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік нарахувати у розмірі 3 (три) гривні на акцію. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 18 квітня 2018 року. Встановити початок виплати дивідендів з 14 травня 2018р. по 31 серпня 2018р. в повному обсязі через депозитарну систему України.
- Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту. Затвердження Положення «Про загальні збори» у нової редакції.
Проект рішення: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції голові та секретарю загальних зборів, голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу. Доручити голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу здійснити заходи пов’язані з державною реєстрацією змін до Статуту товариства, викладеного у новій редакції. Затвердити Положення «Про загальні збори» у нової редакції. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.
- Припинення повноважень Голови Правління-директора та членів Правління, голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів Правління Товариства.
- Обрання Голови Правління-директора Товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії.
- Надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.
- Схвалення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Проект рішення: Схвалити значні договори, щодо яких є заінтересованість.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:Дозволити Правлінню здійснення значних правочинів, а саме: продаж і придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 95 млн. грн. протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Дозволити підписання договорів на вказану суму голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 лютого 2018р.) загальна кількість акцій у випуску-50513 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій у випуску – 50513 штуки простих іменних акцій.
Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.com.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: проспект Свободи, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).
Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права:
• ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
• отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;
• не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : www.is-ntc.com протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:
(тис.грн.)
| Найменування показника | Період | |
| Звітний (2017 р.) орієнтовно | Попередній(2016 р.) | |
| Усього активів | 12266 | 9238 |
| Основні засоби(за залишковою вартістю) | 2605 | 2190 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 71 | 275 |
| Запаси | 7188 | 4433 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1925 | 1444 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 224 | 294 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 8107 | 5380 |
| Власний капітал | 9496 | 6769 |
| Зареєстрований статутний капітал | 1111 | 1111 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | – | – |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 2770 | 2469 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2828 | 2 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 50513 | 50513 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 55,98559 | 0,03959 |
Голова правління –директор ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» О.І.Оксак
Затверджено Правлінням ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» Протокол від 22.02.2018р. № 2
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.02.2018 року у №39 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».