Шановний акціонере!
Приватне акціонерне товариство НТЦ «Інформсистеми» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2017 року о 16.00 у приміщенні НТЦ (конференц-зал), за адресою: м. Кременчук, пр.Свободи, 4.
Проекти рішень до порядку денного:
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі::
1.Альперіна Олена Миколаївна
2.Мягка Ніна Всеволодівна
- Обрання голови и секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати головою загальних зборів акціонерів О.В.Мітюкову,
секретарем – В.А.Оксак
- Затвердження порядку денного і регламенту.
Проект рішення:
Затвердити порядок денний та регламент
- Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування .
Проект рішення:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені засвідчує голова реєстраційної комісії
- Затвердження річного звіту правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення:
- Річний звіт правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік ― затвердити.
- Підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства ― затвердити.
- Валюту балансу в сумі 9238 тис. грн. ― затвердити.
- Правлінню Товариства:
- вважати основним завданням в 2017 році:
- забезпечити виконання діючих програм, що спрямовані на стабілізацію роботи підприємства, розширення ринку збуту, підвищення якості продукції та послуг, зменшення витрат та збільшення прибутку;
- розробити конструкторську документацію, виготовити дослідний зразок та приступити до дослідних випробувань пальника рідинного;
- розробити конструкторську документацію та програмне забезпечення, виготовити дослідний зразок та почати дослідно-промислову експлуатацію системи управління асфальтозмішувальних установок нової серії КДМ208, КДМ206;
- організувати виробництво пальників газових ГГПа-5 та ГГПа-9 на механоскладальній дільниці НТЦ;
- забезпечити належне виконання усього комплексу робіт та послуг у сфері інформаційних технологій, що зазначені у Генеральному договорі між ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» та ПАТ «Кредмаш»;
- за наявності фінансування, забезпечити виконання пунктів наказу №1 Генерального замовника ПАТ “Кредмаш”, що відносяться до НТЦ “Інформсистеми”.
- розробити заходи по усуненню критичних зауважень, висловлених на зборах (термін – травень 2017р.)
- Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії товариства.
Проект рішення:
- Звіт про роботу ревізійної комісії за 2016 рік – затвердити.
- Висновки ревізійної комісії – затвердити.
7. Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.
Проект рішення:
- Використання прибутку в 2016 році ― затвердити.
- За поточними результатами фінансової діяльності в 2017 році використати кошти відповідно до бюджету.
- Дивіденди за підсумками роботи за 2016 рік нарахувати у розмірі 2 (дві) гривні на акцію. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 18 квітня 2017 року. Встановити початок виплати дивідендів з 12 травня 2017р. по 25 серпня 2017р. в повному обсязі через депозитарну систему України.
- Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту.
Проект рішення:
- Внести зміни до Статуту Товариства.
- Затвердити нову редакцію Статуту.
- Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції голові та секретарю загальних зборів, голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.
- Доручити голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу здійснити реєстрацію Статуту згідно діючого законодавства.
- Затвердження Положення «Про загальні збори» у нової редакції.
Проект рішення:
- Внести зміни до Положення «Про загальні збори».
- Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори».
- Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати Товариство згідно з чинним Законом “Про акціонерні товариства”
1. Дозволити Правлінню продаж і придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 95 млн. грн. протягом одного року з дати прийняття такого рішення;
2. Дозволити підписання договорів на вказану суму голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.