Приватне акціонерне товариство
“Науково-технічний центр “Інформаційні системи”
(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4)
повідомляє , що
Загальні збори акціонерів відбудуться 12 березня 2019 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).
Реєстрація акціонерів відбудеться 12 березня 2019 року з 15.30 до 15.45 годин.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 05 березня 2019 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного.
- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме: Головою лічильної комісії обрати – Альперіну Олену Миколаївну,Секретарем – Зуб Надію Геннадіївну.
- Обрання голови и секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства головою зборів обрати Мітюкову Олену Володимирівну, секретарем – Оксак Вікторію Анатоліївну.
- Затвердження порядку денного і регламенту.
Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв., та на запитання до 5 хв. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членів Правління та Ревізійної комісії.
- Затвердження звіту Правління за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності на 2019 рік
- Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2018 рік.
Проект рішення: Річний звіт Товариства та розподіл прибутку за 2018 рік ― затвердити. За поточними результатами фінансової діяльності в 2019 році використати кошти відповідно з кошторисом за кожним напрямком діяльності. Направити 100% прибудку звітного періоду на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за підсумками роботи за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Надати повноваження Правлінню на вчинення значних правочинів граничною вартістю до 95000000 (дев’яносто п’ять мільйонів) грн., що має право проводити Товариство протягом одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: щодо укладання договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, продаж і придбання товарів, нерухомості, купівлі-продажу цінних паперів, рухомого або нерухомого майна, активів, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати повноваження на підписання цих договорів на вказану суму голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.
- Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах
Проект рішення: Надати повноваження Правлінню Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», та інших банківських установах строком не більше ніж 12 місяців, в сумі, що не перевищує 2 000 000 (два мільйона) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних. Надати повноваження на підписання договорів на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних банківських установах голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.
Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.
Представникам акціонерів-юридичних осіб додатково, згідно законодавства, надати належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.com.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: проспект Свободи, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління до 20 лютого 2019 р. у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).
Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : www.is-ntc.com протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:
(тис.грн.)
| Найменування показника | Період | |
| Звітний (2018 р.) орієнтовно | Попередній(2017 р.) | |
| Усього активів | 13299 | 12266 |
| Основні засоби(за залишковою вартістю) | 3099 | 2605 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 38 | 71 |
| Запаси | 7588 | 7188 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2085 | 1925 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 86 | 224 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 8900 | 8107 |
| Власний капітал | 10289 | 9496 |
| Зареєстрований статутний капітал | 1111 | 1111 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | – | – |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 3010 | 2770 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 950 | 2828 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 50513 | 50513 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 18,80704 | 55,98559 |
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління –директор ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» О.І.Оксак
Затверджено Правлінням ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» Протокол від 28.01.2019р. № 2