Повідомлення про проведення зборів акціонерів в 2017 році

Приватне акціонерне товариство
"Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4)

повідомляє , що

1. Загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2017 року о 16.00 за адресою:
    м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).

2. Реєстрація акціонерів відбудеться 28 березня 2017 року з 15.30 до 15.45 годин.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 22 березня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови  и  секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного і регламенту.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Затвердження річного звіту Правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження  звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту.
9. Затвердження Положення «Про загальні збори» у нової редакції.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати Товариство згідно з чинним Законом "Про акціонерні товариства".

5. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.com.

6. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Правління
 (тел. (0536) 76-50-15), за адресою: проспект Свободи, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

                                                                                                                                                         (тис.грн.)

Голова правління
ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                                                               О.И.Оксак

Затверджено Правлінням
ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»
Протокол від 14.02.2017р. № 2