Повідомлення про проведення загальних зборів 10.04.2015

Приватне акціонерне товариство
"Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4)

повідомляє , що

1. Загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня2015 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ (конференц-зал).

2.Реєстрація акціонерів відбудеться 10 квітня 2015 року з 15.30 до 15.45 годин.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 6 квітня 2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Порядок денний

1.       Обрання голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборівакціонерів.

2.       Затвердження порядку денного і регламенту.

3.       Затвердження річного звітуправління про фінансово-господарськудіяльністьу 2014 роціта основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

4.       Затвердження звіту тависновку ревізійної комісіїтовариства.

5.       Затвердження  звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2014 рік

6.       Попереднєсхваленнязначних правочинів,які можездійснюватиТовариство згіднозчиннимЗаконом"Проакціонернітовариства"

 5. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Правління
 (тел. (0536) 76-50-15), за адресою: вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.02.2015 року у №39(2043)  бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                                                              О.О.Будко

26.02.2015р.