Повідомлення про проведення загальних зборів 22.03.2016

Приватне акціонерне товариство
"Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4)

повідомляє , що

1. Загальні збори акціонерів відбудуться 22 березня2016 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ (конференц-зал).

2.Реєстрація акціонерів відбудеться 22 березня 2016 року з 15.30 до 15.45 годин.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 16 березня 2016 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.       Обранняголови  и  секретаря загальних зборів акціонерів.

2.       Обрання лічильної комісії загальних зборівакціонерів.

3.       Затвердження порядку денного і регламенту.

4.       Затвердження річного звітуПравління про фінансово-господарську діяльністьу 2015 роціта основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

5.       Затвердження річного звіту тависновкуРевізійної комісіїтовариства.

6.       Затвердження  звіту Товариства і розподілу прибуткута вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік.

7.       Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснюватиТовариство згідно з чинним Законом "Про акціонерні товариства".

5. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Правління
 (тел. (0536) 76-50-15), за адресою: вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

(тис.грн.)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.02.2016 року у №30  бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                                                               О.І.Оксак

16.02.2016р.